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    公司公告
    蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司 第九屆董事會第二十四次會議決議公告
    發布時間:2021年06月25日來源:字體:[大][中][小]

    證券代碼:600738        證券簡稱:麗尚國潮        公告編號:2021-033

     

    蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

    第九屆董事會第二十四次會議決議公告

     

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十四次會議通知于2021年6月17日以郵件方式向公司全體董事發出,會議于2021年6月22日上午10:30以現場和通訊方式召開。本次會議應參加董事9人,實參加董事9人,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由公司副董事長石峰先生主持,會議的召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

    經與會董事認真審議、討論,形成決議如下:

    一、審議通過《關于終止全資子公司對外投資事項的議案》

    考慮到本次對外投資的標的公司處于初創期,未來經營發展不確定性較高,基于審慎性原則,結合投資項目目前的實際情況,經與交易對方充分溝通和友好協商,公司決定終止本次對外投資事項。具體內容詳見同日公告的《2021-034麗尚國潮關于終止全資子公司對外投資事項的公告》。

    表決結果為:9票同意,0 票反對,0 票棄權。

    二、審議通過《關于全資子公司簽訂租賃合同的議案》

    為了進一步增加公司收益,提高公司盈利水平,公司的全資子公司麗尚控股擬分別與浙江劍鋒物業有限公司(以下簡稱“劍鋒物業”)、杭州菁華婦兒醫院有限公司(以下簡稱“菁華醫院”)簽訂租賃合同。約定:劍鋒物業將位于西湖區天目山路182號浙江省醫學科學院科研樓A座及裙樓區域及其附屬設備和配套設施(以下簡稱“租賃物”)出租給麗尚控股,麗尚控股再將租賃物出租給菁華醫院使用,租賃期限為自2021年6月1日起至2037年5月31日止,共計16 年。對于該項租賃業務,麗尚控股需向劍鋒物業支付2.8億元的租金,租賃期限內麗尚控股分期向菁華醫院收取租金。本次事項在董事會審議權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見同日公告的《2021-035麗尚國潮關于全資子公司簽訂租賃合同的公告》。

    表決結果為:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。

    特此公告。

     

     

    蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

    2021 年6月23日

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